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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

라온피플/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 723, 분당테크노파크 B동 4층 라온회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제13기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건 (현금배당액 : 보통주 1주당 50 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김주영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영춘 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 최수현 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 제13기 정기주주총회 일정과 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-01-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주영	1966-03	3년	재선임	현)라온피플 경영지원실장 전)실리콘화일 사업추진실 전)SK텔레콤 SoC개발팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영춘	1962-02	3년	신규선임	현) 국림부경대학교 경영대학 석좌교수 국회 사무총장 국회 문화체육관광위원회 위원 해양수산부 장관 16,17,20대 국회의원	(주)한국해양자산거래 공동대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최수현	1955-08	3년	신규선임	비상근	현)국민대학교 경영대학 석좌교수 현) 서울시 "금융산업정책위원회" 위원장 금융감독원 원장 금융정보분석원(FIU) 원장