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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

더블유씨피/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔3층 직지홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 이해관계자등과의 거래내역 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기(2022년 01월 01일~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이채필 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2023년 3월 28일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이채필	1956-04	3	신규선임	- 고용노동부 장관 - 고용노동부 차관 - 서울대학교 행정학 석사	-