OPTICIS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

옵티시스/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 반영) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 신현국 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김 일 선임의 건 제3-3호: 기타비상무이사 이용희 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인 선임에 관한 사항 :주기적 감사인 지정제도에 따라 2023년1월1일부터 3개년간 삼정회계법인과 외부감사계약을 체결하였으며, 관련 사항은 회사 홈페이지 https://www.opticis.com 의 "투자정보-공고"를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현국	1961-07	3년	재선임	전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사
김 일	1965-11	3년	재선임	전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 상무
이용희	1955-06	3년	재선임	전)고등과학원 원장 전)한국과학기술원 물리학 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 건강/미용기기 개발 및 제조.판매업		건강/미용기기 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-