TCC STEEL

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

TCC스틸/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층)
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금: 현금배당 120원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 이사 손봉락 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 오형수 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손봉락	1950-04	3	재선임	경희대학교 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA) (현)Ohio Coatings Company 회장 (현)주한헝가리 명예영사 (현)우석문화재단 이사장 (현)한일경제협회 부회장 (현)TCC스틸 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오형수	1960-12	2	신규선임	(영)Liverpool대학, AMST(산업공학) 연구과정 포스코 포항제철소 제철소장(부사장) 포스코차이나(중국) 대표법인장(부사장)	없음