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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

Pre-Annual General Meeting Information

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삼화네트웍스/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스빌딩 1층
3. 의안 주요내용		<보고안건> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인선임보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제32기[2022.01.01~2022.12.31] 재무제표 승인의 건(연결 및 별도) - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-