Dx & Vx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

DXVX/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 68, 대륭포스트타워5차 2층 225호 실버케어존 대강의실
3. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안 : 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 감사 이병구 선임의 건 ○ 제3호의안 : 사외이사 박경운 선임의 건 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경운	1969-04	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학 졸업 - 서울대학교 의과대학 검사의학 박사 - 2003.03~현재 분당서울대학교병원 교수 - 2010.02~현재 대한혈액성분치료학회 총무간사 - 2014.11~현재 분당서울대학교병원, IRB 위원장	픽스인스티튜트 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병구	1972-09	3	재선임	비상근	- 공인회계사(한국/미국) - 고려대학교 경영학과, 동 대학원 졸업 - 前) 삼일회계법인 파트너 (상무) - 홍콩 PricewaterhouseCoopers 한국부 담당 - 現) 도원회계법인 파트너 (상무)