DAESUNG ENERGY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

대성에너지/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		<보고사항> -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제14기(2022.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2023년도 이사보수 한도액 : 30억원
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	81) 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 82) 유원지 및 기타 오락 관련 서비스업 83) 자연과학 및 공학 연구개발업 84) 사진장비 및 광학 기기 제조업 85) 의료용 기기 제조업 86) 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 87) 석탄 광업 88) 원유 및 천연가스 채굴업 89) 철 광업 90) 비철금속 광업 91) 토사석 광업 92) 기타 비금속광물 광업 93) 광업 지원 서비스업 94) 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업		- 사업목적 조항 추가, 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
78) 전기 각호에 부대하는 사업일체 79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업	78) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 79) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 80) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 95) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자	- 사업목적 조항번호 수정 및 사업목적 확장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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