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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호의안: 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ② 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) ③ 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 1명) ④ 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신종석	1972-02	3	재선임	-연세대학교 경영학 -UC Berkeley 대학원 경영학 석사 -現 (주)한대 대표 -現 (주)코러스인베스트먼트 대표 -現 (주)휴니드테크놀러지스 대표
이용환	1971-10	3	신규선임	-단국대학교 노어과 -대창기업 감사 -現 (주)휴니드테크놀러지스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Sung Hyun Kim	1963-05	2	재선임	-Embry-Riddle Aeronautical 대학교 경영학 -미중앙정보국 코리아미션센터 부국장 -스탠포트대 윌리엄페리 객원 연구원 -하버드대 케네디스쿨 비상임연구원 -現 보스톤 다이나믹스 이사 -現 휴니드테크놀러지스 사외이사	-보스톤 다이나믹스 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신재훈	1971-12	3	재선임	상근	-London School of Economics 법학 석사 -연세대학교 경영학 -이촌회계법인 상무 -마이에셋자산운용(주) 상무 -포스코 전략사업실 부관리직 -現 삼일회계법인 SA