SOFTCAMP CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

소프트캠프/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로779번길6, 4층 소프트캠프(주) 판교지점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사 보고의 건 2. 영업 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김유훈 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유훈	1967-10	3년	재선임	상근	現 소프트캠프(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	13. 블록체인 기반암호화 자산 매매 및 중개업		13.벤처기업에포함되지 않는 업종으로 사업목적 삭제를 진행코자 함