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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8, 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김준석 사내이사 재임의 건 - 제2-2호 의안 : 박준규 사내이사 재임의 건 - 제2-3호 의안 : 신덕준 사외이사 재임의 건 다. 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준석	1965-10	3년	재선임	- 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사
박준규	1969-10	3년	재선임	- 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신덕준	1969-08	3년	신규선임	- 前 삼성전자 개발연구원 - 前 KTB network투자심사역 - 前 버추얼다임 경영기획이사 - 前 한화기술금융 투자팀장 - 現 한국투자파트너스 상무이사	한국투자파트너스 상무이사(비상장)