KYUNGDONG CITY GAS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

경동도시가스/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 875원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 나윤호 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김용래 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 김택선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재호	1967-10	3	재선임	- Booz Allen Hamilton - Monitor Group - ㈜경동 대표이사 회장 - ㈜경동이앤에스 회장 - ㈜경동 대표이사 회장 - 국제가스연맹(IGU) 부회장 - ㈜경동홀딩스 대표이사 회장 - 한국도시가스협회 회장 - 경동도시가스 대표이사 회장
나윤호	1966-08	3	재선임	- 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - ㈜셀빅 부사장 - ㈜코오롱 상무 - ㈜경동인베스트 이사 - ㈜케이디에코허브 대표이사 사장 - ㈜경동도시가스 대표이사 사장
손원락	1977-11	3	재선임	- ㈜경동이앤테크 대표이사 - ㈜경동홀딩스 이사 - ㈜경동 이사 - ㈜경동인베스트 부회장 - ㈜경동도시가스 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용래	1968-01	3	신규선임	- 제26회 기술고시 합격 - 산업통상자원부 에너지 자원실 에너지산업정책관 - 산업통상자원부 통상 정책국 국장 - 산업통상자원부 통상 차관보 - 산업통상자원부 산업 혁신성장실 실장 - 제27대 특허청 청장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김택선	1965-07	3	재선임	상근	- 성동조선해양 상무 - 현대경제연구원 수석연구원 - 피노텍 전무 - 한국공공정책개발원 부원장 - 경동도시가스 상근감사