SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

신풍제약/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제37기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건 -2-2호 : 사내이사 성주영 선임의 건 -2-3호 : 사외이사 이찬호 선임의 건 -2-4호 : 사외이사 유혁상 선임의 건 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -3-1호 : 감사위원 이찬호 선임의 건 -3-2호 : 감사위원 유혁상 선임의 건 재4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유제만	1956-11	3	재선임	- 서울대학교 약제학(박사) - 현)신풍제약㈜ 대표이사 - 신풍제약㈜ 연구소장
성주영	1965-11	3	신규선임	- 충남대학원 약학대학 제제학(석사) - 현)신풍제약㈜생산본부장 - 신풍제약㈜ 기획조정실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬호	1972-10	3	재선임	- 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사	-
유혁상	1974-03	3	신규선임	- 서울대학교 노어노문학 - 서강대학원 MBA(석사) - 현)아든파트너스㈜ 부대표 - 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사
유혁상	1974-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 노어노문학 - 서강대학원 MBA(석사) - 현)아든파트너스㈜ 부대표 - 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장