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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

브릿지바이오/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 백승엽 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이동호 선임의 건 - 제4호 안건 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 백승엽 중임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이동호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승엽	1960-03	3년	재선임	현)'22.01 ~ 현재 서스틴베스트 상임고문 전)'14.10 ~ '21.12 ㈜ 서스틴베스트 부사장 전)'17.03 ~ '20.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전)'12.01 ~ '14.01 동양자산운용 상무(자산운용총괄)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동호	1953-04	3년	신규선임	현)'20.04 ~ 현재 바이오디자이너스㈜공동대표이사 전)'17.03 ~ '22.02 한미약품 사외이사 전)'14.09 ~ '18.09 울산대학교 의과대학 임상약리학과/ 마취통증의학과 교수 전)'11.09 ~ '14.09 (재)범부처신약개발산업단 단장	현) 바이오디자이너스㈜공동대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승엽	1960-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현)'22.01 ~ 현재 서스틴베스트 상임고문 전)'14.10 ~ '21.12 ㈜ 서스틴베스트 부사장 전)'17.03 ~ '20.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전)'12.01 ~ '14.01 동양자산운용 상무(자산운용총괄) 전)'86.06 ~ '11.12 동양증권 상무(리서치 본부장)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동호	1953-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)'20.04 ~ 현재 바이오디자이너스㈜공동대표이사 전)'17.03 ~ '22.02 한미약품 사외이사 전)'14.09 ~ '18.09 울산대학교 의과대학 임상약리학과/ 마취통증의학과 교수 전)'11.09 ~ '14.09 (재)범부처신약개발산업단 단장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 - 임상시험, 의학 및 약학 연구개발업 - 비임상 및 임상시험 대행업 - 진단을 목적으로 하는 기기, 시약 및 연구용기기 개발, 제조 및 판매업		- 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업	6. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출입, 수출입대행업	- 문구조정
사업목적 삭제	-		-