TEMC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

티이엠씨/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-06
3. 정정사유	안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건	제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 정대원 신규선임의 건 제3호 의안: 상근감사 곽영민 신규선임의 건 제4호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 사외이사 정대원 신규선임의 건 제4호 의안: 상근감사 곽영민 신규선임의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-03-06	2023-03-07

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 사외이사 정대원 신규선임의 건 제4호 의안: 상근감사 곽영민 신규선임의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2023년 1월 19일 코스닥시장에 상장하였으며, 2022년말 현재 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도말 자산총액 1천억원 미만이기 때문에 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조에 의거 내부회계관리제도를 미운영하여 이번 주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태보고는 미진행합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대원	1978-08	3년	신규선임	- 제49회 사법시험 합격 - 현) 법무법인(유한) 율촌 변호사 - 현) 한국산업안전보건공단 자문변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽영민	1979-10	3년	신규선임	상근	- 제39회 공인회계사시험 합격 - 현) 엠지비컨설팅(주) 대표 - 전) 서율회계법인 송파지점 이사