NUIN TEK CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

뉴인텍/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09 : 00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주)뉴인텍 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 회계감사법인 선임 보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제46기 재무제표, 연결재무제표 (이익잉여금처분계선서(안) 포함 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 이동찬 중임의 건 제 3호 의안 : 이사보수지급 한도 승인의 건(10억) 제 4호 의안 : 감사보고지급 한도 승인의 건(오천)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동찬	1977-02	3	재선임	삼정회계법인 회계사 효진오토테크 재무이사 미래회계법인 감사팀장 회계법인 혜안 (현)	(주)진우엔지니어링 감사