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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

지오엘리먼트/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 금석3길 30, 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안:제18기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금 100원 배당 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신현국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김원식 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산 등 불가피한 변동 상황 발생에 따른 장소 및 시간 등 변동시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현국	1961-03	3년	재선임	Univ. of New Mexico 화학박사 前) 삼성전자 반도체 연구소 연구원 前) (주)유피케미칼 회장(대표이사) 現) 중앙대학교 특임교수 現) (주)지오엘리먼트 회장(대표이사)
김대현	1966-09	3년	재선임	홍익대학교 금속재료공학과 학사 前) 스웨지락코리아 現) (주)지오엘리먼트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원식	1955-01	3년	재선임	성균관대학교 무역학 학사 前) 코스닥협회 상근부회장 現) 이녹스첨단소재 감사	이자녹스첨단소재(감사)