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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

비올/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리 실태보고 나. 결의사항. (1) 제 1호 의안: 제 4 기(2022.1.1~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재 무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 배당금 10원) (2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 이상진 제3-2호 : 사내이사 후보자 권홍구 제3-3호 : 사내이사 후보자 김기영 제3-4호 : 사외이사 후보자 박정관 (4) 제 4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 후보자 조성종 (5) 제 5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (6) 제 3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 빙법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상진	1969-02	3	신규선임	-경북대 회계학과졸업 -대우증권(95.01~95.06) -평화은행(95.07~01.06) -㈜디엠에스(01.11~19.10) -㈜오이티 대표이사(15.03~00.00) -보성풍력발전㈜감사(13.11~20.03) -㈜비올 대표이사(19.10~ )
권홍구	1962-05	3	신규선임	-성균관대학교 통계학과 졸업 -(주)디엠에스 경영심사실장(19.02 ~ 현재)
김기영	1968-03	3	신규선임	-서울대 경영학 석사 -만도(93.02 ~ 95.09) -LG디스플레이(95.09 ~ 22.03) -(주)디엠에스 상무(23.02 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정관	1956-07	3	신규선임	-경성대약학대학 박사 -유한양행(84.01~85.06) -보건복지부(85.07~00.08) -㈜위드팜(00.08~) -㈜비올 사외이사(20.03~ )	주식회사 위드팜 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성종	1958-07	3	신규선임	비상근	-영남대정외과 졸업 -대구세무서(77.07~80.02) -대웅제약(83.08~92.03) -㈜우평(92.04~95.12) -조성종세무회계사무소(96.03~현재) -㈜비올 감사(19.10~ )

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-