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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

선도전기/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 ㈜호텔스퀘어 안산(3층 장미홀)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 23년 이사 보수 한도액 결정의 건 제3호 의안: 23년 (일시)감사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안: 22년 (일시)감사 보수 한도액 초과지급 사후 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-