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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

나무가/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이병철 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1957-07	3	재선임	- 영남대학교 - 삼성전자 - Vishay Korea 사장 - 現 (주)드림텍 이사회 의장
김형민	1970-08	3	재선임	- The Wharton School MBA - Lehman Brothers - 삼성증권 - 現 (주)드림텍 대표이사(각자대표)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1965-10	3	신규선임	- 서울대학교 - 중국 청화대 EMBA - 삼성그룹 중국본사 전무 - 前 삼성전자 부사장	-