DigiCAP Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

디지캡/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스)(주)디지캡 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 기타 정보 서비스업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 위 각호에 관련된 연구개발업 9. 위 각호에 관련된 수출입업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업 7. 블록체인 관련 정보 서비스업 8. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업 9. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업 10. 전자상거래 및 인터넷 관련업 11. 기타 정보 서비스업 12. 부동산 매매 및 임대업 13. 위 각호에 관련된 연구개발업 14. 위 각호에 관련된 수출입업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업 다각화
사업목적 삭제	-		-