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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

렌딩머신/주주총회소집 결의/(2023.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	11:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로150길 23, 3층(논현동, 연호빌딩)당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 사업목적 추가 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 19명 - 부여주식 수: 기명식보통주 31,000주 제4호 의안: 감사선임의 건(강철웅 감사 중임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강철웅	1967-02	3년	재선임	비상근	중앙대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학과 대학원 수료 現) 대한투자파트너스 부사장 前) ㈜유니온기업 부사장 前) ㈜아이템베이 대표이사 前) 한국산업기술진흥원 전문위원

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	광고업		온라인 광고 서비스 제공
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-