Hanwha Engine Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

HSD엔진/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진㈜ 기술센터 세미나실
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호 : 사외이사 홍성표 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 김동회 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 질병관리청은 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 환경에 처한 경우 및 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말형성 기회가 많은 경우 마스크 착용을 권고하고 있습니다. 이에 따라 주주총회장에 직접 참석하실 경우 마스크 착용을 권고드립니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성표	1953-03	1	재선임	전) 신용회복위원회 위원장 전) 엠벤처투자㈜ 사외이사 현) HSD엔진㈜ 사외이사	-
김동회	1969-10	1	재선임	전) 안진회계법인 전무이사 현) 서우회계법인 전무이사 현) HSD엔진㈜ 사외이사	KISCO홀딩스㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍성표	1953-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	전) 신용회복위원회 위원장 전) 엠벤처투자㈜ 사외이사 현) HSD엔진㈜ 사외이사
김동회	1969-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	전) 안진회계법인 전무이사 현) 서우회계법인 전무이사 현) HSD엔진㈜ 사외이사