DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		제40기 정기주주총회 소집 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 사외이사 선임의 건 (선임예정 사외이사 오세정) -제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (선임예정 감사위원 오세정) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (2023년 보수승인 한도액 45억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세정	1953-02	3	신규선임	現)서울대학교 명예교수 前)서울대학교 총장 前)대한민국 국회(제20대) 국회의원 前)기초과학연구원 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오세정	1953-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 명예교수 前)서울대학교 총장 前)대한민국 국회(제20대) 국회의원 前)기초과학연구원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 - 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 사진장비 및 광학 기기 제조업 - 의료용 기기 제조업 - 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 - 석탄 광업 - 원유 및 천연가스 채굴업 - 철 광업 - 비철금속 광업 - 토사석 광업 - 기타 비금속광물 광업 - 광업 지원 서비스업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 영화, 비디오 제작업 및 배급업	- 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	사업 목적 확장