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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

아퓨어스/주주총회소집 결의/(2023.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오후 2:00시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: 제1호 의안 : 감사 선임의 건 감사 오태경 선임의 건(신규) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(오천만원) 제4호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(정기주주총회 소집결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-재무제표 승인 이사회 개최 예정일:2023.03.23. -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2023-01-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오태경	1961-03	3년	신규선임	비상근	1980-1984 연세대 경영학과 1985-1986 LG CNS 1987-1994 데이콤 1995-2005 동양종합금융 투자사업본부 상무 2006-2010 동양온라인 대표이사 2011-2015 동양 메이저 대표이사 2016-2018 넷투넷코리아 2019- (현)에이스마터솔루션 대표이사