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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

현대에이치티/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대에이치티빌딩) 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 2) 부의안건 : 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 130원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이내흔) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이건구) 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김정호) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이내흔	1936-04	3	재선임	현대건설 사장(1991~1996) 현대유니콘스 프로야구단 회장(1996~1998) 현대건설 대표이사(1996~1998) 현대에이치티 대표이사(1999~2011) 현대에이치티 회장(2012~현재)
이건구	1976-07	3	재선임	산업은행 팀장(2002~2008) 스탠포드대학교 경영학석사(MBA)(2008~2010) 현대에이치티 영업본부장(2010~2011) 현대에이치티 대표이사(2012~현재)
김정호	1974-03	2	신규선임	산업은행 수석부부장(2003~2022) 현대에이치티 부사장(2022~현재)