CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

CMG제약/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3-1호 의안: 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사외이사 이승철 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 류환민 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤상	1960-02	3년	재선임	성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승철	1963-02	3년	신규선임	한국자금중개 대표이사	한국능률협회컨설팅(사회이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류환민	1959-08	3년	신규선임	상근	공인회계사회 정책자문위원