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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

아프리카TV/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 안건 :제27기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 730원 포함) 제2호 안건: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 서수길 중임의 건 2-2호 사내이사 정찬용 중임의 건 제3호 안건:주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서수길	1967-03	3	재선임	2022~현재 (주)아프리카티비 사내이사 2011~2021 (주)아프리카티비 대표이사 2007~2011 (주)위메이드 대표이사 2005~2006 (주)액토즈소프트 대표이사
정찬용	1973-11	3	재선임	2018~현재 (주)아프리카티비 대표이사 2014~2018 (주)아프리카티비 부사장 2011~2014 (주)아프리카티비 전략기획총괄 2008~2011 (주)위메이드 경영지원실장