T-Robotics co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

티로보틱스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안승욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김현훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 03월 22일)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안승욱	1961-08	3	재선임	- 학력 : 경북대학교 전자공학 - 경력 : 91.07~93.05 삼성종합기술원 93.06~00.02 ㈜삼성중공업 05.02~현 재 ㈜티로보틱스 대표이사
김현훈	1974-04	3	신규선임	- 학력 : 아주대학교 경영대학원 - 경력 : 14.05~21.05 ㈜베셀 경영본부 상무 22.02~현 재 ㈜티로보틱스 본부장