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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

씨젠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔 월드 지하1층 사파이어볼룸
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ■ 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원) ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 최진수 선임 제3-2호: 사외이사 이창세 선임 제3-3호: 기타비상무이사 천경준 선임 ■ 제4호 의안: 감사 안명욱 선임의 건 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진수	1952-02	3	신규선임	2013~ 현) ㈜씨젠 사장, 부사장 및 고문 2009~2013 ㈜본테크 대표이사
천경준	1947-04	3	재선임	2011~ 현) ㈜씨젠 기타비상무이사 2005~2011 ㈜씨젠 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창세	1962-01	3	재선임	2013~ 현) 법무법인(유) 동인 변호사 2011~2013 법무부 출입국, 외국인정책본부장 2010~2011 서울북부지검장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안명욱	1960-01	3	신규선임	상근	2020~2023 오이솔루션㈜ 상근감사 2015~2018 이노웨이브㈜ 부사장 2009~2013 삼성SNS㈜ 경영지원팀 상무 1984~2009 삼성전자㈜ 경영지원팀 팀장/총괄관리