Hansol Inticube Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

한솔인티큐브/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 및 방역 등 불가피한 상황 발생시, 개최일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 사내이사 정원열 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19 확산 및 방역 등 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 홈페이지 게재 및 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원열	1971-09	3년	신규선임	前 롯데관광개발 IR팀 前 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 現 한솔인티큐브 경영지원담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철범	1965-06	3년	재선임	前 KB 투자증권 (리서치센터장) 前 우리자산운용 (투자총괄책임) 前 한화투자증권 (리서치센터장) 前 파멥신 전무이사 (CFO) 現 클립스비엔씨 전무 (CFO)	클립스비엔씨 (집행임원)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-