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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

우정바이오/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 천병년 재선임의 건(예선) 제3호 의안 : 사외이사 김영철 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 오건 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 51조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정일) : 2023년 3월 16일 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제8 기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2023년 3월 16일 - 주주총회 예정일은 주주총회 집중일인 3월 31일 이며, 집중일 개최 사유를 별도로 공시할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천병년	1957-08	3	재선임	77.03~81.02 서울대 약학대 18.02~21.07 서경대 경영학 박사 83.12~84.04 동아제약 과장 84.04~89.03 태경 부장 89.04~현재 우정바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1953-01	3	신규선임	74.02 서울 대학교 졸업 (약학사) 83.05 미국 퍼튜대 석사 (Pharmacology&Toxicology) 85.05 미국 퍼튜대 박사 (Pharmacology&Toxicology) 85.12~86.08 미국 환경보건연구원 연구원 86.09~2018.02 서울대학교 약학대학 교수 (조교수/부교수/교수/학과장) 99.08~00.07 미국 노스캐롤라이나 주립대학 교환교수 07.08~09.07 서울대학교 종합 약학 연구소 부소장 18.03 ~ 서울대학교 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오 건	1957-12	3	신규선임	비상근	76.03~81.02 성균관대 경제학과 85.04~88.11 Bank One 시카고본사 88.11~92.12 Standard Chartered 00.12~02.03 ㈜심택 이사 02.03~03.09 하나대투증권 본부장 03.10~현재 안세회계법인 고문