LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제47기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 제2-2호 의안 : 사내이사 김교현 제2-3호 의안 : 사내이사 황진구 제2-4호 의안 : 사내이사 강종원 제2-5호 의안 : 사외이사 차경환 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건(1명) * 분리선출 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2, 3과 관련, 코로나 19 등 긴급 상황 발생에 따른 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	現. 롯데그룹 회장 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사
김교현	1957-08	2	재선임	現. 롯데 화학군 총괄대표(부회장) 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사
황진구	1968-11	2	재선임	現. 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표 (부사장) 前. LC USA 대표이사 (전무)
강종원	1969-06	2	신규선임	現. 롯데케미칼㈜ 재무혁신본부장(CFO, 상무) 前. 롯데케미칼㈜ 기초소재 재무회계부문장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차경환	1969-01	2	신규선임	現. 법무법인 평안 대표변호사 前. 수원지방검찰청 검사장	현대건설기계(주) (사외이사)(예정)
남혜정	1971-11	2	재선임	現. 동국대 회계학과 교수 現. 한국무역보험공사 비상임이사 前. 국가회계제도 심의위원회 위원	한국무역보험공사 (비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남혜정	1971-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	現. 동국대 회계학과 교수 現. 한국무역보험공사 비상임이사 前. 국가회계제도 심의위원회 위원