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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

미래컴퍼니/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 300원, 주식배당 : 1주당 0.03주) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제2-2호 의안 : 정관 제 55조(이익배당) 제3호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 이윤희 재선임의 건 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1957-08	3	재선임	ㆍ現우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1957-08	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ現우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업