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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

자비스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호 의안 - 제7기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호: 감사 서민호 선임의 건 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제7기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서민호	1963-08	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 (現) 나래 회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 연구 개발, 제조, 판매 및 유지보수 - 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-