BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

부광약품/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
4. 의안 주요내용		□보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강문성 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진석	1965-08	3	신규선임	2023~현재 : OCI 주식회사 고문 2020~2023 : EY한영 부회장(비상근) 2015~2020 : EY한영 총괄대표이사, Asia Pacific Director 2012~2015 : EY한영 감사총괄본부장 2009~2011 : EY한영 IPO 리더

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강문성	1967-09	2	재선임	2022~현재:고려대학교 국제대학 학장 2022~현재:고려대학교 국제대학원 원장 2020~현재:고려대학교 국제 대학원 4단계 BK 21 국제학 교육 연구단 단장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강문성	1967-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2022~현재:고려대학교 국제대학 학장 2022~현재:고려대학교 국제대학원 원장 2020~현재:고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육 연구단 단장