Tailim Packaging Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

태림포장/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		시흥상공회의소 대회의실(경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제47기(2022. 1. 1~2022.12.31) 재무상태 표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이복진	1957-08	3	재선임	(전)한국제지 대표이사 (현)태림포장 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상현	1963-04	3	재선임	(전)우리은행 무역센터금융센터장 (현)태림포장 사외이사	-