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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

원텍/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노8로 64 (용산동 538) 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제4기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 유춘희 제3-2호 의안: 사외이사 염동훈 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (100억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유춘희	1956-10	3년	신규선임	(주)키파홀딩스 대표이사 원텍(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염동훈	1952-06	3년	신규선임	대전성모병원 이비인후과 과장 이비인후과 개원의 강경효사랑요양병원 원장	-