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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

아미코젠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1 호 의안 : 사외이사 이명호 선임의 건 제2-2 호 의안 : 사외이사 오덕근 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명호	1963-12	3년	신규선임	前 한국예탁결제원 사장(22대) 前 국회 정책위원회 수석전문위원 前 외교부 주인도네시아대사관 공사 겸 총영사	-
오덕근	1961-09	3년	신규선임	現 건국대학교 생명공학과 교수 現 Biotechnology Letters (SCI), Editorial Board 前 BK21 플러스 대형사업단 응용생명공학사업단 단장	-