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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

바이오에프디엔씨/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도미래로 30 스마트밸리 A동 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		(보고사항) ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 18기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근감사 김일동 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 : 25억원) 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 : 20백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일동	1969-12	3	재선임	비상근	한양대학교 경영학과(88~96) 한울회계법인(14~현재) ㈜오킨스전자 감사(14~현재) ㈜바이오에프디엔씨감사(11~현재)