MOTREX CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

모트렉스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단 4로 62-7 모트렉스 천안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		○ 제22기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김문규 신규 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당회사는 2023년 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김문규	1963-01	3	신규선임	상근	- LG 전자 부장 (90년 ~ 13년) - 모트렉스 전무 (13년 ~ 20년)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 및 기타 관련사업 16. 전기공사업 17. 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수 입, 개발, 제조 및 매매		- 전기차 충전기 사업을 위한 사업의 목적 추가 - 배터리 사업을 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-