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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

우진/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		경기도 화성시 동탄역로 24, 주식회사 우진 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 (별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병호	1973-11	3	재선임	금융연구원 혁신연구실장(2023 ~ 현재) 금융연구원 선임연구위원(2006 ~ 현재) 금융감독원 옴부즈만(2022 ~ 현재) 국민연금 해외운용사선정위원(2020 ~ 현재) 서민금융진흥원 성과관리위원(2020 ~ 현재) 금융보안원 금융보안자문위원(2023 ~ 현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병호	1973-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	금융연구원 혁신연구실장(2023 ~ 현재) 금융연구원 선임연구위원(2006 ~ 현재) 금융감독원 옴부즈만(2022 ~ 현재) 국민연금 해외운용사선정위원(2020 ~ 현재) 서민금융진흥원 성과관리위원(2020 ~ 현재) 금융보안원 금융보안자문위원(2023 ~ 현재)