JC Chemical Corporation, LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-03
3. 정정사유	기재 정정(상세 의안 표시)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 의결사항 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 윤사호, 이윤희)	나. 의결사항 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤사호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이윤희 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 10:30
2. 장소		울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 제1호 보고 : 제17기(2022.1.1~2022.12.31)영업보고 및 감사위원회보고 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 160원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤사호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이윤희 선임의 건 제4호 의안 : 제18기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤사호	1958-02	3년	재선임	2022~현재 : 제이씨케미칼 이사회의장 2014~2021년 : 제이씨케미칼 대표이사 2012~2013년 : 삼미상사 대표이사 1982~2011년 : SK에너지/SK네트웍스 본부장
이윤희	1965-06	3년	신규선임	2023~현재 : 제이씨케미칼 사장 2021~2022년 : 삼미상사 대표이사 1992~2020년 : SK에너지 본부장