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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

오로라/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안: 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 홍기선 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 노재연 선임의 건 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(300백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍기선	1959-12	3년	재선임	미국 UCLA(Executive Management Course) 오로라월드 마케팅부, 담당임원, 미주본부장 오로라월드(주) 대표이사
노재연	1984-09	3년	재선임	미국 브라운대학교 넥스탭 게임즈 대표 오로라월드(주) 이사 오로라월드(주) 대표이사