NI STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

NI스틸/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01 ~ 2022. 12.31) 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 예정 배당금 : 100원(20% 액면배당) 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3-1호 사내이사 선임의 건 1명(중임) 3-2호 사내이사 선임의 건 1명(신규선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배종민	1961-10	3	재선임	(주)N.I스틸 대표이사
이창환	1968-04	3	신규선임	(주)N.I스틸 재경이사