SAMJI ELECTRONICS CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 8, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 삼지전자주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 08일
권 유 자:	성 명: 삼지전자(주)주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)전화번호: 031-5187-8000
작 성 자:	성 명: 박우양부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-5187-8030

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼지전자(주)본인2023년 03월 08일2023년 03월 24일2023년 03월 14일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼지전자(주)보통주966,6105.92본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이기남최대주주보통주3,608,49722.11최대주주-이태훈등기임원보통주2,2760.01등기임원-박두진특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-신윤욱특수관계인보통주715,2174.39특수관계인-이기희특수관계인보통주277,5061.70특수관계인-이영지특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-이상지특수관계인보통주400,0002.45특수관계인-이용준특수관계인보통주1,500,0009.19특수관계인-박정우특수관계인보통주36,0000.22특수관계인-박장우특수관계인보통주36,0000.22특수관계인-삼지장학재단특수관계인보통주150,0000.92특수관계인-7,525,49646.11-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박우양보통주0직원직원-김봉철보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 08일2023년 03월 14일2023년 03월 23일2023년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 03월 14일(화) 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 가. 피권유자가 대리인에게 직접 교부나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우18511) 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 1동 3층 경영지원실- 팩스번호 : 031-5187-8080다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 24일 오전 09시경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 03월 14일(화) 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 해당사항 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제42기 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 42 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 41 기 : 2021년 12월 31일 현재
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기말		제 41(전) 기말
자 산
I.유동자산		770,787,811,141		638,215,416,939
1.현금및현금성자산	71,187,623,753		76,485,252,625
2.매출채권및기타유동수취채권	368,737,774,238		329,566,355,560
3.단기파생금융상품자산	7,433,440,847		-
4.당기손익-공정가치금융자산(유동)	5,053,694,120		22,635,600
5.기타유동금융자산	4,951,373,644		4,694,632,292
6.재고자산	292,401,660,165		212,071,972,720
7.기타유동자산	19,278,017,405		14,348,495,388
8.당기법인세자산	1,744,226,969		1,026,072,754
II.비유동자산		222,450,920,249		178,045,843,569
1.기타비유동금융자산	1,360,593,856		665,381,331
2.기타포괄손익-공정가치금융자산	12,488,024,286		15,764,180,730
3.상각후원가측정 금융자산(비유동)	3,016,555,738		-
4.당기손익-공정가치금융자산	9,383,131,536		8,916,298,409
5.관계기업및공동기업투자	1,419,912,565		1,384,202,374
6.유형자산	100,370,052,923		79,321,944,176
7.사용권자산	8,834,726,633		11,477,747,975
8.투자부동산	63,845,181,720		39,804,879,770
9.무형자산	19,092,582,446		18,811,935,733
10.기타비유동자산	2,511,990,049		850,603,489
11.이연법인세자산	128,168,497		1,048,669,582
자 산 총 계		993,238,731,390		816,261,260,508
부 채
I.유동부채		471,571,368,825		331,053,326,689
1.매입채무및기타유동채무	189,027,087,544		131,941,721,117
2.단기차입금	210,997,135,809		161,859,825,888
3.유동성장기부채	28,000,000,000		4,200,000,000
4.기타유동금융부채	1,535,837,976		2,283,031,633
5.기타유동부채	26,304,458,643		17,971,366,345
6.당기법인세부채	15,706,848,853		11,699,702,032
7.유동성파생상품금융부채	-		1,097,679,674
II.비유동부채		23,633,785,259		59,445,417,160
1.기타비유동금융부채	2,222,095,934		2,005,935,757
2.장기차입금	8,240,000,000		30,250,000,000
3.기타비유동부채	241,898,572		55,960,887
4.순확정급여부채	6,278,784		549,002,364
5.이연법인세부채	12,923,511,969		26,584,518,152
부 채 총 계		495,205,154,084		390,498,743,849
자 본
I.지배기업의 소유지분		310,138,460,525		268,326,181,741
1.자본금	8,309,261,000		8,309,261,000
2.기타불입자본	51,025,129,562		51,765,695,734
3.기타자본구성요소	28,898,331,478		24,621,486,721
4.이익잉여금	221,905,738,485		183,629,738,286
II.비지배지분		187,895,116,781		157,436,334,918
자 본 총 계		498,033,577,306		425,762,516,659
부 채 및 자 본 총 계		993,238,731,390		816,261,260,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
매출액	2,922,015,004,340	2,483,398,640,178
매출원가	2,776,572,101,859	2,337,711,720,979
매출총이익	145,442,902,481	145,686,919,199
판매비와관리비	56,950,219,042	51,342,812,476
영업이익	88,492,683,439	94,344,106,723
기타수익	5,408,966,661	5,920,173,270
기타비용	2,301,253,720	6,087,000,265
금융수익	56,884,851,224	22,005,446,867
금융비용	62,795,366,231	27,367,160,900
지분법손익	213,874,191	440,727,958
법인세비용차감전순이익	85,903,755,564	89,256,293,653
법인세비용	7,917,174,924	26,734,785,808
계속영업이익	77,986,580,640	62,521,507,845
중단영업이익	11,923,995	(1,202,530,502)
당기순이익	77,998,504,635	61,318,977,343
기타포괄손익	11,236,081,184	16,264,287,842
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	1,642,864,351	(1,102,275,101)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(3,685,456,780)	1,717,584,042
유형자산재평가이익	7,731,061,095	4,653,166,016
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	-	3,187,874,458
해외사업환산손익	5,547,612,518	7,807,938,427
총포괄손익	89,234,585,819	77,583,265,185
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	48,096,778,576	30,572,717,557
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	29,901,726,059	30,746,259,786
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	53,983,288,556	45,729,837,468
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	35,251,297,263	31,853,427,717
기본주당손익	3,133	1,994
계속영업기본주당이익	3,132	2,072
중단영업기본주당이익	1	(78)
희석주당손익	3,133	1,986
계속영업희석주당이익	3,132	2,064
중단영업희석주당이익	1	(78)

연 결 자 본 변 동 표
제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배주주지분					비지배지분	총계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배지분 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2021.1.1 (전기초)	8,309,261,000	44,309,435,745	11,262,665,634	155,859,375,505	219,740,737,884	140,046,979,159	359,787,717,043
당기순이익(손실)	-	-	-	30,572,717,557	30,572,717,557	30,746,259,786	61,318,977,343
보험수리적손익	-	-	-	(607,901,288)	(607,901,288)	(494,373,813)	(1,102,275,101)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	1,717,584,042	-	1,717,584,042	-	1,717,584,042
유형자산평가이익	-	-	3,578,625,907	-	3,578,625,907	1,074,540,109	4,653,166,016
지분법자본변동	-	-	1,621,280,891	-	1,621,280,891	1,566,593,567	3,187,874,458
해외사업환산손익	-	-	8,802,265,354	-	8,802,265,354	(994,326,927)	7,807,938,427
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(2,406,200,112)	2,406,200,112	-	-	-
주식보상비용	-	520,640,681	-	-	520,640,681	-	520,640,681
배당금지급	-	-	-	(4,600,653,600)	(4,600,653,600)	(7,528,452,650)	(12,129,106,250)
종속기업 지분변동	-	6,935,619,308	45,265,005	-	6,980,884,313	(6,980,884,313)	-
2021.12.31 (전기말)	8,309,261,000	51,765,695,734	24,621,486,721	183,629,738,286	268,326,181,741	157,436,334,918	425,762,516,659
2022.1.1 (당기초)	8,309,261,000	51,765,695,734	24,621,486,721	183,629,738,286	268,326,181,741	157,436,334,918	425,762,516,659
당기순이익(손실)	-	-	-	43,231,466,840	43,231,466,840	34,767,037,795	77,998,504,635
보험수리적손익	-	-	-	1,174,344,693	1,174,344,693	468,519,658	1,642,864,351
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)
유형자산평가이익	-	-	5,162,470,770	-	5,162,470,770	2,568,590,325	7,731,061,095
해외사업환산손익	-	-	2,804,224,233	-	2,804,224,233	2,743,388,285	5,547,612,518
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(4,393,466)	4,393,466	-	-	-
주식보상비용	-	(713,634,654)	-	-	(713,634,654)	-	(713,634,654)
자기주식처분	-	(26,931,518)	-	-	(26,931,518)	-	(26,931,518)
배당금지급	-	-	-	(6,134,204,800)	(6,134,204,800)	(10,088,754,200)	(16,222,959,000)
2022.12.31 (당기말)	8,309,261,000	51,025,129,562	28,898,331,478	221,905,738,485	310,138,460,525	187,895,116,781	498,033,577,306

연 결 현 금 흐 름 표
제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
I.영업활동현금흐름		29,505,883,302		195,828,525,274
1.영업에서 창출된 현금	54,170,765,331		217,269,002,018
가.당기순손익	77,998,504,635		61,318,977,343
나.손익조정	45,546,539,406		50,748,423,762
다.순운전자본의 증감	(69,374,278,710)		105,201,600,913
2.이자의 수취	806,390,823		436,165,769
3.배당금 수취	386,614,400		237,532,400
4.이자의 지급	(7,933,233,556)		(5,718,588,646)
5.법인세 납부액	(17,924,653,696)		(16,395,586,267)
II.투자활동현금흐름		(66,893,452,426)		(83,447,919,208)
1.기타유동금융자산의 감소	125,701,996		14,626,996,876
2.기타비유동금융자산의 감소	1,475,754,444		1,188,350,000
3.상각후원가금융자산의 감소	3,944,262		179,224
4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	71,698,920		8,686,327,970
5.당기손익-공정가치금융자산 처분	-		204,571,328
6.유형자산의 처분	157,077,203		67,977,807
7.무형자산의 처분	191,373,455		949,466,577
8.기타비유동금융부채의 감소	-		(200,000,000)
9.기타비유동금융자산의 증가	(3,594,566)		(304,470,330)
10.상각후원가금융자산의 증가	(3,020,500,000)		-
11.유형자산의 취득	(34,426,401,203)		(4,349,322,220)
12.무형자산의 취득	(718,767,921)		(1,596,936,707)
13.기타장기보증금의 감소	443,207		95,254,704
14.기타장기금융부채의 증가	-		91,560,000
15.기타유동금융자산의 증가	(2,232,851,934)		(3,216,696,318)
16.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득	(1,469,122,500)		(6,112,155,040)
17.당기손익-공정가치금융자산 취득	(5,049,626,220)		(872,638,940)
18..종속기업투자주식 취득	-		(79,266,520,937)
19.파생금융상품의 취득	(23,914,369,540)		(13,439,863,202)
20.사업양도자산처분	1,915,787,971
III.재무활동현금흐름		30,535,876,372		(106,981,682,966)
1.단기차입금의 증가	715,595,065,729		450,382,208,372
2.장기차입금의 차입	6,000,000,000		5,000,000,000
4.단기차입금의 감소	(669,294,602,926)		(524,654,936,937)
5.장기차입금의 감소	(10,000,000)		-
6.유동성장기부채의 상환	(4,200,000,000)		(1,550,000,000)
7.배당금의 지급	(16,222,959,000)		(12,129,106,250)
8.기타유동금융부채의 감소	(1,331,627,431)		(2,453,873,661)
9.교환사채상환	-		(21,575,974,490)
IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)		(6,851,692,752)		5,398,923,100
V.해외종속회사 환율변동효과등		1,554,063,880		938,555,606
VI.연결범위의변동		-		4,698,846,545
VII.기초의 현금		76,485,252,625		65,448,927,374
VIII.기말의 현금		71,187,623,753		76,485,252,625

재무상태표
제 42 기말 2022.12.31 현재
제 41 기말 2021.12.31 현재
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 42 기말	제 41 기말
자산
유동자산	39,419,891,526	48,943,747,960
현금및현금성자산	12,636,027,955	29,155,220,566
당기손익-공정가치금융자산(유동)	5,053,694,120	22,635,600
매출채권 및 기타유동채권	7,160,110,450	3,674,992,888
재고자산	13,378,973,994	12,719,828,277
기타유동자산	591,852,047	3,056,702,185
미청구공사	343,527,582	79,453,659
기타유동금융자산	255,705,378	234,914,785
비유동자산	166,704,200,511	166,264,378,671
기타비유동금융자산	734,378,750	412,313,662
기타포괄손익-공정가치금융자산	12,488,024,286	15,764,180,730
당기손익-공정가치금융자산	1,391,491,011	1,354,390,583
상각후원가측정 금융자산	3,016,555,738	-
관계기업투자	83,508,370,405	83,472,660,214
유형자산	29,794,660,899	38,627,428,564
사용권자산	104,712,696	260,224,624
투자부동산	35,404,052,239	25,955,847,623
무형자산	261,954,487	417,332,671
자산총계	206,124,092,037	215,208,126,631
부채
유동부채	44,092,204,725	28,784,816,920
매입채무 및 기타유동채무	7,207,515,785	6,157,033,209
단기차입금	8,000,000,000	15,000,000,000
유동성장기부채	28,000,000,000	4,200,000,000
기타유동금융부채	161,182,001	213,778,640
기타유동부채	228,898,600	1,509,105,779
초과청구공사	-	27,266,553
당기법인세부채	494,608,339	1,677,632,739
비유동부채	11,097,283,309	36,391,993,960
장기차입금	5,250,000,000	30,250,000,000
기타비유동금융부채	1,110,768,560	875,414,270
기타비유동부채	74,020,658	55,960,887
이연법인세부채	4,662,494,091	5,210,618,803
부채총계	55,189,488,034	65,176,810,880
자본
자본금	8,309,261,000	8,309,261,000
자본잉여금	49,035,428,778	49,775,994,950
기타자본구성요소	14,448,602,916	17,084,137,201
이익잉여금(결손금)	79,141,311,309	74,861,922,600
자본총계	150,934,604,003	150,031,315,751
자본과부채총계	206,124,092,037	215,208,126,631

포괄손익계산서
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
매출액	31,220,192,340	26,946,420,798
매출원가	25,039,240,433	19,664,713,012
매출총이익	6,180,951,907	7,281,707,786
판매비와관리비	7,495,659,258	7,015,701,753
영업이익(손실)	(1,314,707,351)	266,006,033
기타영업외수익	1,467,344,870	1,561,583,096
기타영업외비용	975,888,149	816,255,623
금융수익	12,955,932,996	12,707,393,813
금융비용	1,752,079,306	3,479,741,193
관계기업투자손익	213,874,191	440,727,958
법인세비용차감전순이익(손실)	10,594,477,251	10,679,714,084
법인세비용	705,423,557	1,772,475,014
계속영업당기순이익(손실)	9,889,053,694	8,907,239,070
중단영업당기순이익(손실)	11,923,995	(1,202,530,502)
당기순이익(손실)	9,900,977,689	7,704,708,568
기타포괄손익	(2,122,918,465)	4,018,477,747
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,122,918,465)	4,018,477,747
확정급여제도의 재측정손익	508,222,354	(165,681,583)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(3,685,456,780)	1,717,584,042
유형자산재평가손익	1,054,315,961	2,466,575,288
총포괄손익	7,778,059,224	11,723,186,315
주당이익
기본주당이익(손실)	645	502
계속영업 기본주당이익(손실)	644	581
중단영업 기본주당이익(손실)	1	(78)
희석주당이익(손실)	645	501
계속영업 희석주당이익(손실)	644	580
중단영업 희석주당이익(손실)	1	(78)

자본변동표
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (기초자본)	8,309,261,000	49,255,354,269	15,306,177,983	69,517,349,103	142,388,142,355
당기순이익(손실)	-	-	-	7,704,708,568	7,704,708,568
보험수리적손익	-	-	-	(165,681,583)	(165,681,583)
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산	-	-	1,717,584,042	-	1,717,584,042
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류			(2,406,200,112)	2,406,200,112	-
재평가잉여금	-	-	2,466,575,288	-	2,466,575,288
배당금지급	-	-	-	(4,600,653,600)	(4,600,653,600)
주식보상비용	-	520,640,681	-	-	520,640,681
2021.12.31 (기말자본)	8,309,261,000	49,775,994,950	17,084,137,201	74,861,922,600	150,031,315,751
2022.01.01 (기초자본)	8,309,261,000	49,775,994,950	17,084,137,201	74,861,922,600	150,031,315,751
당기순이익(손실)	-	-	-	9,900,977,689	9,900,977,689
보험수리적손익	-	-	-	508,222,354	508,222,354
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산	-	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(4,393,466)	4,393,466	-
재평가잉여금	-	-	1,054,315,961	-	1,054,315,961
배당금지급	-	-	-	(6,134,204,800)	(6,134,204,800)
주식보상비용	-	(713,634,654)	-	-	(713,634,654)
자기주식처분	-	(26,931,518)	-	-	(26,931,518)
2022.12.31(기말자본)	8,309,261,000	49,035,428,778	14,448,602,916	79,141,311,309	150,934,604,003

현금흐름표
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
영업활동으로 인한 현금흐름	5,211,758,585	(6,807,033,301)
당기순이익(손실)	9,900,977,689	7,704,708,568
손익조정	(10,654,533,996)	(6,773,066,661)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,149,714,927)	(9,167,378,642)
이자의 수취	380,953,803	256,457,538
배당금 수취	12,406,829,600	9,111,393,800
이자지급	(1,042,500,384)	(1,556,006,843)
법인세납부(환급)	(1,630,253,200)	(6,383,141,061)
투자활동으로 인한 현금흐름	(7,557,274,187)	1,283,233,214
기타비유동금융자산의처분	-	2,000,000
기타유동금융자산의처분	-	12,000,000
상각후원가측정 금융자산 감소	3,944,262	-
기타포괄손익-공정가치금융자산처분	71,698,920	8,686,327,970
당기손익-공정가치금융자산처분	-	156,986,500
사업양도자산처분	1,915,787,971	-
대여금의 감소	19,600,000	-
유형자산의처분	115,390,839	12,136,900
무형자산의처분	154,545,455	-
기타비유동금융자산의취득	(20,000,000)	-
유형자산의취득	(256,694,013)	(1,220,002,116)
무형자산의취득	(71,925,121)	(254,061,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산취득	(1,469,122,500)	(6,112,155,040)
당기손익-공정가치금융자산취득	(5,000,000,000)	-
상각후원가측정 금융자산 취득	(3,020,500,000)	-
재무활동현금흐름	(14,173,677,009)	(18,619,612,142)
단기차입금의 차입	-	6,000,000,000
장기차입금의 차입	3,000,000,000	5,000,000,000
임대보증금의 증가	1,071,580,000	-
유동리스부채의 감소	(232,704,209)	(292,984,052)
단기차입금의 감소	(7,000,000,000)	(1,600,000,000)
유동성장기부채의 상환	(4,200,000,000)	(1,550,000,000)
임대보증금의 감소	(678,348,000)	-
배당금의 지급	(6,134,204,800)	(4,600,653,600)
교환사채 상환	-	(21,575,974,490)
현금의 증가(감소)	(16,519,192,611)	(24,143,412,229)
기초의 현금및현금성자산	29,155,220,566	53,298,632,795
기말의 현금및현금성자산	12,636,027,955	29,155,220,566

이익잉여금처분계산서=====================

제42기	2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지	제41기	2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 3월 24일	처분확정일	2022년 3월 25일

구 분	당 기	전 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	65,113,600,079	61,201,741,600
전기이월미처분이익잉여금	54,700,006,570	51,256,514,503
이익잉여금 재분류	-	-
기타포괄손익 재분류	4,393,466	2,406,200,112
당기순이익	9,900,977,689	7,704,708,568
순확정급여부채의 재측정요소	508,222,354	(165,681,583)
Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	65,113,600,079	61,201,741,600
Ⅳ.이익잉여금처분액	6,908,360,400	6,501,735,030
이익준비금	-	367,530,230
현금배당금	6,908,360,400	6,134,204,800
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금	58,205,239,679	54,700,006,570

※ 제42기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (생략), ② (생략), ③ (생략) (※ 주석 이동 및 신설)	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (생략) ※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법 률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주 주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기 준일 제도만으로 운영할 수도 있음. ※ 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일 과 제47조 제3항에서 정한 배당기준일을 서 로 다르게 정할 수 있음.	- 제 3항에서 1항 하단으로 이동 - 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영
제47조(이익배당) ① (생략), ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있 음.	제47조(이익배당) ① (생략), ② (생략) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 배당기준일은 제13조 제1항에서 정한 정기 주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정 할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또 는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.	- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 수정 명시.
제47조2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 해야 한다. ③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략) ⑥ 신설	제47조2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월 경과 후 45일 이내에 개최하는 이사회 결의로써 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 삭제 ③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략) ⑥ 제 1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.	- 자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례) 개정예고사항 반영
부 칙	부 칙 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )명
보수총액 또는 최고한도액	2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )명
실제 지급된 보수총액	345 백만원
최고한도액	2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30 백만원
최고한도액	150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.