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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

오토앤/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 3층, 안양과천상공회의소 중회의실
3. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항: ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결 사항 ○ 제1호 의안: 제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호: 감사의 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 양인석 선임의 건 ○ 제4호: 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제11기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양인석	1961-05	3	신규선임	비상근	- 연세대학교 행정대학원 석사 - 워싱턴 주립대학,Global MBA 수료 - 성균관대학교 화학공학과 학사 -現 비즈쿼터링 대표이사 -現 대원산업 사외이사 -前 송현그룹 고문 -前 송현그룹 글로우원 대표이사 -前 송현그룹 송현홀딩스 대표이사 -前 한앤컴퍼니 코아비스 부사장 -前 현대자동차그룹 기조실 CL사업부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-