Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2023.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재학 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전남득 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임문정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(18억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재학	1970-02	3년	재선임	Oklahoma City University MSA(회계학 석사) 연세대학교 경영학 학사 전) ㈜피닉스다트 미국법인장 현) ㈜엔솔바이오사이언스 사업화전략본부장/전무
전남득	1965-06	3년	재선임	충남대학교 회계학 학사 전) ㈜엔지켐생명과학 경영관리본부 이사 현) ㈜엔솔바이오사이언스 경영지원본부장/상무
임문정	1963-01	3년	신규선임	성균관대학교 천연물학 박사 전) ㈜동화약품 연구소/개발/품질경영 이사 현) ㈜휴메딕스 연구소/전략개발본부 부사장