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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

삼양통상/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제62기 별도재무제표 [이익잉여금처분 계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 1,500 원 (액면가의 30%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) - 제2-1호 : 사내이사 허준홍 - 제2-2호 : 사외이사 이지홍 - 제2-3호 : 사외이사 이길재 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이지홍 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 이길재 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준홍	1975-08	3	재선임	(현) 삼양통상(주) 대표이사 사장 (전) GS칼텍스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지홍	1975-12	3	신규선임	- (현) 서울대학교 경제학부 교수 - (현) 동아일보 객원논설위원 - (전) 미시건대학교 경제학부 객원 부교수 - (전) 연제대학교 경제학부 교수	-
이길재	1948-06	3	재선임	- (현) 삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장 - (전) 삼양통상(주) 기술고문 - (전) 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지홍	1975-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 서울대학교 경제학부 교수 - (현) 동아일보 객원논설위원 - (전) 미시건대학교 경제학부 객원 부교수 - (전) 연제대학교 경제학부 교수
이길재	1948-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (현) 삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장 - (전) 삼양통상(주) 기술고문 - (전) 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31