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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

감성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 방배로 162, 4층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 29기 (2022년 1월 1일 ∼ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 김문철 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김문철	1962-07	3	재선임	비상근	- 서울대 기악과 졸업 - 前) 서울대학교 강사 - 現) 감성코퍼레이션(주) 감사