Englewood Lab, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	10:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 조현철 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 김태호 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사회는 미국 시간으로 2023년 03월 07일 오후 17:30(한국시간 기준 2023년 03월 08일 오전 07:30)에 개최되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현철	1982-12	2026년 정기주주총회까지	재선임	성균관대학교 화학과 석사 2010. 동우화인켐 2013.~現 ㈜코스메카코리아 2020.~現 잉글우드랩㈜

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태호	1964-01	2026년 정기주주총회까지	재선임	연세대학교 경영학 학사 공인회계사 1990. 한영회계법인 2013.~現 바른세무회계사무소	-